Verafin

Verafin est cheffe de file de l’industrie dans le domaine de la gestion des crimes financiers. La société offre une plateforme logicielle infonuagique sécurisée pour la détection et la gestion de la fraude, la gestion et la conformité à la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act) et à la lutte contre le blanchiment d’argent, la gestion de la clientèle à risque élevé et l’échange d’information. Près de 3 000 banques et coopératives de crédit utilisent Verafin pour lutter efficacement contre les crimes financiers et se conformer aux règlements. Grâce à son expertise unique en traitement des données volumineuses, en narration visuelle et en enquête concertée, Verafin réduit les alertes de faux positifs, fournit des renseignements riches en contexte et allège les processus de conformité liés à la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act) et à la lutte contre le blanchiment d’argent. La plateforme de Verafin est approuvée dans 47 États. Elle est notamment utilisée par la Texas Bankers Association, la Western Bankers Association, la Florida Bankers Association, l’Illinois Bankers Association, la Massachusetts Bankers Association et les services stratégiques de la Credit Union National Association.